W ostatnich latach odnotowuje się tendencję zwyżkową w zakresie przestępczości gospodarczej w Polsce. Statystyki policyjne pokazują, że w roku 2017 stwierdzono 189 871 przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Na podstawie powyższych statystyk można wywnioskować, że pomimo dążeń ustawodawcy do uregulowania sektora gospodarczego, w tym sektora finansowego (o czym świadczy m.in. opublikowanie programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020), zjawiska łamania dyscypliny finansów oraz łamania przepisów o obrocie gospodarczym nadal występuje, a wręcz narasta.
